9月12日金融一线消息，中国人民银行金华市分行行政处罚决定信息公示表显示，浙江兰溪农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款70万元。

　　黄某（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司会计运营部、运营管理部总经理）对该行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1.5万元。

　　何某民（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司业务管理部总经理）对该行未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚款2万元。

序号

米非米索购买方式当事人名称

（姓名、职务）

米非米索购买方式行政处罚

决定书文号

米非米索购买方式违法行为类型

行政处罚

米非米索购买方式内容

作出行政处罚决定机关名称

米非米索购买方式作出行政处罚

决定日期

米非米索购买方式公示期限

（自公示之日起计算）

备注

米非米索购买方式1

米非米索购买方式浙江兰溪农村商业银行股份有限公司

米非米索购买方式金银罚决字〔2025〕11号

米非米索购买方式1．未按规定履行客户身份识别义务；

2．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

米非米索购买方式罚款70万元

中国人民银行金华市分行

2025年8月25日

米非米索购买方式三年

米非米索购买方式2

黄某（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司会计运营部、运营管理部总经理）

米非米索购买方式金银罚决字〔2025〕10号

米非米索购买方式对浙江兰溪农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

米非米索购买方式未按规定履行客户身份识别义务。

罚款1.5万元

米非米索购买方式中国人民银行金华市分行

2025年8月25日

米非米索购买方式三年

米非米索购买方式3

何某民（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司业务管理部总经理）

金银罚决字〔2025〕18号

对浙江兰溪农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报。

米非米索购买方式罚款2万元

米非米索购买方式中国人民银行金华市分行

2025年8月25日

米非米索购买方式三年